DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. yapılacak olan genel kurul hakkında bir kap bildirisi paylaştı. DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Kamuyu aydınlatma platformu bildirisinde aşağıdaki ifadelere yer verildi. DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAP açıklaması!
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
01.04.2021
Genel Kurul Tarihi
01.06.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
31.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ERZİNCAN
İlçe
ERZİNCAN MERKEZ
Adres
MEVA OTELİ Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Divan Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 – 2020 yılı UFRS ve VUK’na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 – 2020 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,
8 – 2020 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 – 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12 – Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
13 – Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “ücret politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 – Dilek ve temenniler,
16 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu’nun 1 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda;
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 1Haziran 2021 Salı günü saat 11:00’de Halitpaşa Cad. No:1 Belediye Binası karşısı Erzincan yapılacaktır.
Genel Kurul Çağrı ilanı , Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.